ePagos | Crear cuenta

Registro de Empresa o Comercio

CUIT *

Razón Social *

DNI *

País *

Nombre *

Apellido *

Teléfono*

Correo electrónico *

Domicilio Fiscal

Calle y Número *

Piso

Departamento

Localidad *

Código Postal *

Provincia *

Actividad Económica principal de la Empresa *

Forma Jurídica y Regulaciones de la Sociedad

Forma Jurídica *

Indique si la Sociedad está alcanzada por alguna de las siguientes regulaciones: *

Sujeto Obligado

Persona Física o Jurídica que debe informar operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

Ley FATCA

Está sujeto a esta ley cualquier persona o entidad estadounidense con activos depositados en cuentas fuera de Estados Unidos.

Ninguna de las anteriores

Beneficiarios Finales (UIF)

¿La sociedad tiene Beneficiarios Finales con al menos un 10% de participación? (igual o mayor al 10%)

Sí

Un beneficiario final es la persona física con control sobre la sociedad, ya sea directo o indirecto. Si el beneficiario final forma parte de una sociedad que cotiza en algún mercado, no es necesario declararlo.

DATOS BENEFICIARIOS FINALES (UIF)

Por favor, ingresa los datos personales de cada Beneficiario (UIF). No olvides guardar para poder ingresar un nuevo beneficiario.

Nombres *

Apellidos *

Tipo de documento *

Documento *

Cargo *

Nacionalidad *

Domicilio *

País de residencia *

Estado Civil *

Porcentaje de participación *

¿Es Persona Expuesta Políticamente (PEP)? *

¿Es Benficiario directo o indirecto? *